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查看PDF原文公告日期：2021-04-02
2020 年年度股东大会会议材料广东冠豪高新技术股份有限公司2020 年年度股东大会会议材料2021 年 4 月 8 日2020 年年度股东大会会议材料2020 年年度股东大会会议须知根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。2020 年年度股东大会会议材料2020 年年度股东大会议程安排一、现场会议召开的日期、时间和地点：召开的日期、时间：2021 年 4 月 8 日（星期四）下午 14：00 开始召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号 公司会议室二、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票日期：2021 年 4 月 8 日（星期四）通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。三、召集人：公司董事会四、会议方式：现场投票和网络投票相结合五、股权登记日：2021 年 4 月 1 日六、参加会议对象：1、截至 2021 年 4 月 1 日(星期四)下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师。七、会议议程（一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数（二）审议大会提案并表决序号 会议议程 页码1 审议《2020 年度董事会工作报告》 12 审议《2020 年度监事会工作报告》 113 审议《2020 年度独立董事述职报告》 154 审议《2020 年年度报告》（全文及摘要） 195 审议《2020 年度利润分配方案》 202020 年年度股东大会会议材料6 审议《2020 年度财务决算报告暨 2021 年度财务预算方案》 217 审议《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》 228 审议《关于为子公司 2021 年银行综合授信提供担保的议案》 239 审议《公司及控股子公……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600433股吧 http://600433.h0.cn
公司名称：冠豪高新
股票代码：sh600433
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：造纸
所属地区：广东
公司全称：广东冠豪高新技术股份有限公司
英文名称：Guangdong Guanhao High-Tech Co.,Ltd
公司简介：冠豪高新公司是国内首家大规模生产热敏纸的专业公司和国内目前生产设备及工艺最先进的大型无碳复写纸、不干胶标签材料、热升华转印纸生产基地。公司拥有“冠豪”、“豪正”、“豪印”、“豪新”牌系列产品。公司的无碳复写纸广泛应用于税务、邮政、银行、商业等各行各...
注册资本：18.5亿
法人代表：谢先龙
总 经 理：李飞
董 秘：丁国强
公司网址：www.guanhao.com
电子信箱：dgq@chinapaper.com
