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查看PDF原文公告日期：2023-03-28
中信证券股份有限公司关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之2022 年度持续督导意见独立财务顾问签署日期：二〇二三年三月释义冠豪高新、上市公司、 指 广东冠豪高新技术股份有限公司吸并方粤华包、被吸并方 指 佛山华新包装股份有限公司中国纸业 指 中国纸业投资有限公司华新发展 指 佛山华新发展有限公司诚通集团 指 中国诚通控股集团有限公司本次换股吸收合并、本 指 冠豪高新向粤华包全体股东发行A股股份换股吸收合并粤华次合并 包的交易行为冠豪高新向粤华包全体股东发行A股股份换股吸收合并粤华本次交易 指 包，并采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行 A股股份募集配套资金的交易行为本次收购 指 中国纸业及中国纸业通过华新发展以所持有粤华包股票换取冠豪高新 A 股股票的收购行为交割日 指 应与换股日为同一日或合并双方同意的较晚日期，于该日，冠豪高新取得粤华包的全部资产、债务和业务中国证监会 指 中国证券监督管理委员会上交所 指 上海证券交易所深交所 指 深圳证券交易所中信证券、独立财务顾 指 中信证券股份有限公司问元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元注：本持续督导意见中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。2021年4月7日，中国证监会出具《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司发行股份吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1150号），核准了本次上市公司重大资产重组项目。中信证券担任冠豪高新换股吸收合并粤华包并募集配套资金暨关联交易的吸并方独立财务顾问，依照《重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规定，对上市公司进行持续督导，并发表如下意见：一、本次交易的实施情况（一）资产过户、验资情况2021年8月19日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对冠豪高新本次交易进行了验资，并出具《验资报告》（利安达验字[2021]第B2009号）。根据验资报告，截至2021年8月19日止，冠豪高新已收到本次换股吸收合并增发股份的出资。根据《换股吸收合并协议》约定，自交割日起，粤华包所有资产的所有权（包括但不限于所有物业、商标、专利、特许经营权、在建工程等资产）和与之相关的权利、利益、负债和义务，均由冠豪高新享有和承担。就本项目涉及的粤华包交割事宜，冠豪高新与粤华包于2021年8月19日签署了《交割确认书》，粤华包承诺将采取一切行动或签署任何文件，或应冠豪高新要求（该要求不得被不合理地拒绝）采取一切行动或签署任何文件以使前述资产、负债和业务能够尽快过户至冠豪高新名下。（二）新增股份发行登记本次合并粤华包退市登记日登记在册的粤华包全体股东持有的粤华包股票以1:1.1229的比例转换为冠豪高新因本次合并发行的A股股票，即每1股粤华包股票可以换得1.1229股上市公司A股股票。根据中国证券登记结算有限公司上海分公司于2021年8月19日出具的《证券变更登记证明》，冠豪高新为本次换股吸收合并新增发行A股股份登记手续已办理完成。本次换股吸收合并完成后，冠豪高新共计新增567,541,733股股份，总股本为1,838,857,176股。（三）工商变更登记事项冠豪高新分别于2021年9月1日召开第七届董事会第二十九次会议、于2021年9月17日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》，同意冠豪高新变更注册资本并相应修订公司章程。冠豪高新已完成工商变更登记……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600433股吧 http://600433.h0.cn
公司名称：冠豪高新
股票代码：sh600433
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：造纸
所属地区：广东
公司全称：广东冠豪高新技术股份有限公司
英文名称：Guangdong Guanhao High-Tech Co.,Ltd
公司简介：冠豪高新公司是国内首家大规模生产热敏纸的专业公司和国内目前生产设备及工艺最先进的大型无碳复写纸、不干胶标签材料、热升华转印纸生产基地。公司拥有“冠豪”、“豪正”、“豪印”、“豪新”牌系列产品。公司的无碳复写纸广泛应用于税务、邮政、银行、商业等各行各...
注册资本：18.5亿
法人代表：谢先龙
总 经 理：李飞
董 秘：丁国强
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